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Sociedade Anônima - Ata de Extinção da Incorporada

Sociedade Anônima - Ata de Extinção da Incorporada

(Denominação da Companhia)
(Número do NIRE e do CNPJ)
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos ................. dias do mês de ......... do ano de ............, às ............ horas, na sede social, sita na rua ......... (endereço da companhia), reunida a totalidade dos acionistas com direito a voto, conforme o Livro de Presenças, atendendo à convocação efetivada através do Edital publicado no Diário Oficial do Estado de ........, nos dias ..... (mencionar os dias das três publicações), e no jornal ....... (publicação de circulação local, também mencionar os dias em que foi publicado o Edital de Convocação. A presença da totalidade dos acionistas, como é este modelo, supre a falta das publicações), a fim de deliberarem sobre extinção desta companhia, face à incorporação pela ...... (denominação da companhia incorporadora), com sede....... (citar o endereço), e sobre outros assuntos decorrentes desta incorporação. O Sr. Presidente do Conselho de Administração solicitou aos acionistas que elegessem o presidente desta assembléia; que por aclamação foi escolhido o acionista ..... (nome completo), que de imediato assumiu e convidou o acionista ........... (nome completo) para secretariar os trabalhos da mesma. Com a mesa assim constituída, o sr. Presidente declarou instalada a assembléia geral. Inicialmente o sr. Presidente apresentou e solicitou que fosse lida a cópia autêntica da ata de Assembléia Geral da .......... (denominação da companhia incorporadora), realizada em ..... (data); que em cumprimento às determinações legais, foi definitivamente consumada a incorporação do Ativo e Passivo desta Companhia por aquela. Complementou ainda, o sr. Presidente, que a companhia incorporadora já estava de posse da relação de todos os acionistas da ................ (denominação da companhia incorporada), com o respectivo número de ações a que cada um tem direito e cuja cópia encontrava-se à disposição dos senhores acionistas para conferir. Informou ainda que as ações deverão ser recebidas pessoalmente pelos acionistas, ou através de procurador, com instrumento específico, onde deverá constar o número de ações e sua classe. Após estes esclarecimentos, e como nenhum outro foi solicitado, o sr. Presidente declarou definitivamente extinta a.....(nome da companhia incorporada) determinando que os diretores ........... (citar os nomes completos) fizessem a entrega de toda a acervo contábil, fiscal e demais documentos desta companhia incorporada, e levar a termo todo o processo de incorporação. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente solicitou que fosse lavrada a presente ata, que após lida foi aprovada e assinada pelos presentes.

 

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