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Sociedade Anônima - Ata de assembléia geral ordinária

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CIA. SULINA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
CNPJ 999999/0001-99 - NIRE 432432432
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
LOCAL. DATA HORA. A Assembléia realizou-se na sede social, a .... (local da assembléia, endereço completo), no dia .......... (dia, mês e ano), às ....... horas. PRESENÇAS: Acionistas que representavam mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas rio livro de Presenças. MESA. Foram eleitos Presidente e secretário da Assembléia. respectivamente, os acionistas Srs. .(citar os nomes dos eleitos)...... PUBLICAÇÕES: Os documentos de que trata os arts. 124 e 133 da Lei 6404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado e .... (nome do outro jornal), nas seguintes datas: Os Avisos nos dias ........ (citar as tres datas) em ambos os jornais; os Editais de Convocação nos dias ......... (citar as tres datas) em ambos os jornais; e o Balanço Patrimonial em ................ (citar a data), em ambos os jornais. DELIBERAÇÕES: Após examinarem e discutirem os assuntos constantes da Ordem do Dia, os acionistas tomaram as seguintes deliberações: a) Aprovaram. por unanimidade de votos, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social findo ........... (citar a data do término do exercício social) , abstendo-se de votar os legalmente impedidos. b)Aprovaram, por unanimidade de votos, a seguinte destinação do resultado do exercício: R$ ........... (relacionar o destino e valores dos lucros ou prejuízos) c) resolveram por unanimidade que o pagamento do dividendo seja efetuado no dia .................. (mencionar o dia em que será realizado o pagamento do dividendo), portanto dentro do exercício social, conforme previsto na legislação, e, de igual forma para com o pagamento da gratificação da Diretoria. d) Fixaram por unanimidade de votos, a remuneração global mensal dos Diretores em R$ .............. (em números e por extenso) para vigorar a partir de ....... (dia, mês e ano). ENCERRAMENTO: Nade mais havendo a tratar foi a sessão suspensa e lavrada a presente ata que lida e aprovada vai por todos os presentes assinada.(segue a nominata de todos os presentes) (após a nominata, inserir esta certidão) Certificamos que a presente ata é cópia fiel do original lavrada no livro próprio. (assinam o Presidente e Secretário da assembléia)

 

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