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Sociedade Anônima - Ata de Assembléia Geral Extraordinária - Aumento De Capital com Bens Imóveis

Sociedade Anônima - Ata de Assembléia Geral Extraordinária - Aumento De Capital com Bens Imóveis

CORDILHEIRA S/A - PARTICIPAÇÕES E ARRENDAMENTO MARCANTIL
CNPJ 1234567/0001-99 - NIRE 433433433
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A presente ata de assembléia geral extraordinária foi realizada na sede social da companhia, sita na ............ (endereço), no dia.......(a data em que foi realizada).......as.... horas, com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, tornando a Assembléia regular, independentemente da publicação dos editais de convocação, como preceitua o § 4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Os trabalhos foram abertos pelo acionista (mencionar o nome completo, sem qualificação) que eleito para presidi-los, convidou a mim, ..........(mencionar somente o nomo).....para secretário. Dando prosseguimento aos trabalhos a Assembléia Geral Extraordinária, por unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, deliberou tomar as seguintes resoluções: RESOLUÇAO Nº / 06/2002-AGE: A Assembléia Geral Extraordinária, CORDILHEIRA S/A - PARTICIPAÇÕES E ARRENDAMENTO MERCANTIL, resolve aprovar, nos lermos das Resoluções n5s 2.607 e 2.678, do Banco Central do Brasil. o aumento do capital social de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), mediante a capitalização de R$ (valor a ser convertido) de Lucros Acumulados, R$ (valor a ser convertido) de Reservas de Capital - Outras Reservas de Capital, e R$ (valor a ser convertido) de Reserva Legal, sem emissão de novas ações. RESOLUÇAO 07/2002-AGE: A Assembléia Geral Extraordinária, da CORDILHEIRA S/A - PARTICIPAÇÕES E ARRENDAMENTO MERCANTIL resolve aprovar o aumento do capital social de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), mediante a emissão de 500.000 (quinhentas mil) novas ações, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo valor de subscrição de R$ 1,20 (um real e vinte centavos), cada uma, sendo a Subscrição efetuada pelos acionistas da seguinte forma: .......(mencionar quais os acionistas que irão subscrever as novas ações e os valores). A Assembléia Geral Extraordinária também resolveu, em razão da alteração do capital social, dar nova redação para o art. 5º do estatuto social, que passa a ser a seguinte: Art. 5º O Capital social é de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), dividido em 2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil) ações ordinárias sem valor nominal. Nada mais havendo a tratar, a presente assembléia foi encerrada e lavrada esta ata que após lida e aprovada vai por todos assinada. (segue a nominata de todos os presentes) (logo a seguir a seguinte certidão:)
Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata de Assembléia Geral Extraordinária, transcrita em livro próprio e que as assinaturas supramencionadas são autenticas. (segue-se assinatura do Presidente e Secretário da Assembléia)

 

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