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Sociedade Anônima - Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - Aumento de Capital com bens imóveis

Sociedade Anônima - Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - Aumento de Capital com bens imóveis

CORISCO S/A - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
CNPJ 0200111/0001-67 = NIRE 433433433
ATA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
DATA, HORA E LOCAL: Aos ...... (dia, mês e ano), às ...... horas, na sede social, ............, (endereço). PRESENÇAS: Compareceram os acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas dos mesmos constantes no livro próprio de presenças. INSTALAÇAO DA ASSEMBLÉIA: Na forma do parágrafo 4 do artigo 124 da Lei 6.404/76. MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Para Presidente da Mesa Diretiva foi escolhida o acionista .................... (citar o nome do acionista) e, para Secretariar a acionista ........... (citar o nome). ORDEM DO DIA: Dispensada a transcrição da ordem do dia. DELIBERAÇÕES: 1 - Foi autorizada a lavratura desta ata de forma sumário, de acordo com o que faculta o parágrafo 3º do art. 130, da Lei 6,404/76. 2 - Por unanimidade aprovados o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis relativas. ao período encerrado ........ (mencionar a data do encerramento), as quais já haviam sido previamente publicados no Diário Oficial do Estado e do Jornal .............. desta Capital, nas edições ....... (data das edições, uma em cada jornal) . 3 - Foram ratificadas as destinações dos resultados do exercício encerrado em ....... (data do encerramento do exercício). 4 - Foram ratificados pela Assembléia Geral todos os atos de gerência, bem como todos os atos da administração e todas as operações comerciais praticados pela Diretoria relativamente ao período findo em ........... (data do encerramento do exercício). EM ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA foi deliberado o seguinte: 1 - aumentar o Capital Social de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) para R$ 1.600.000.00 (um milhão e seiscentos mil reais) portanto, um aumento de R$ 200,000,00 (duzentos mil reais). 2 - Para suprir o aumento de capital foi deliberado a emissão de 200.000 (duzentas mil) novas ações, todas, ações preferenciais, naquele ato lançadas à subscrição particular, com preferência aos acionistas da sociedade. 3 - Tendo em vista o valor patrimonial aproximado de RS 1,00 (um real) para cada ação da sociedade, apurado com base no patrimônio líquido de seu último balanço patrimonial realizado em ............ (data do último balanço), e ainda, diante das perspectivas de sua rentabilidade, tais, como critério para a valorização de novas ações lançadas, foi fixado para cada nova ação lançada, o preço de emissão de RS 1,00 (um real). 4 - Ainda estabeleceu-se que a subscrição dessas novas ações poderiam dar-se num prazo de trinta.(30) dias, enquanto, suas realizações poderiam dar-se de imediato e através de bens imóveis a serem conferidos à presente sociedade. 5 - Com a concordância de todos os acionistas presentes, o acionista ................ (citar o nome), aceitando os critérios e condições impostas, subscreveu todas as novas ações, propondo sua total integralização mediante conferência e transferência á sociedade de bens imóveis antes avaliados, consoante determina o art. 8', da Lei 6.404/76, os quais, constam do Laudo de Avaliação produzido pela empresa .......... (nome da empresa que efetuou a avaliação, endereço, número do CNPJ), que foi designada pela totalidade dos acionistas para realizar a avaliação. 6 - A subscrição e integralização na forma, condições apresentadas foram unanimemente aceitas por todos os acionistas presentes. 7 - O Laudo de Avaliação em referência, após examinado foi aprovado pela totalidade dos acionistas, os quais, na oportunidade, determinaram que o mesmo fizesse parte integrante e da presente ata. 8 - Pelos acionistas ficou estabelecido que a presente Ata juntamente com o Laudo de Avaliação em referência. uma vez arquivados na Junta Comercial servirá, no que couber, para averbação no Registro de Imóveis competente, em consonância ao que determina o parágrafo 2º do art. 98 da Lei 6.404/76. 9 - O acionista subscritor. declarou, para o conhecimento de todos os presentes, que sobre um dos imóveis constantes do Laudo de Avaliação pesava uma hipoteca assinada em favor do BANCO ........................ a qual. para todos os fins de direito permaneceria onerada até a integral liquidação da divida que estava a garantir perante citada instituição financeira, com o que concordaram todos os demais acionistas presentes. 10 - Prosseguindo o sr Presidente declarou incorporados ao patrimônio da presente sociedade todos os bens imóveis constantes do Laudo de Avaliação. ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL: 11 - Na sequência, devido as alterações acima mencionadas e consolidadas, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a alteração da cláusula 5a. do Estatuto Social, que passou a ter a seguiste redação: CLÁUSULA 5a. -"O Capital social é de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) inteiramente subscrito e totalmente integralizado, correspondente a 1.600.000 (um milhão e seiscentas mil) ações, sem valor nominal, das quais, 1.000.000 (hum milhão) em ações ordinárias e 600.000 ( seiscentas mil) de ações preferenciais, todas nominativas'. ELEIÇAO DE NOVA DIRETORIA e REMUNERAÇAO: 12 - Por unanimidade foram reeleitos para a direção da sociedade, com mandato para mais 2 (dois) anos, para Diretor .............(nome, qualificação e cargo dos eleitos).....13 Foi fixada a verba honorária mensal, global, de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) que será distribuída de comum acordo entre os membros da diretoria da sociedade. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente solicitou que fosse lavrada a presente ata que depois de lida foi aprovada por unanimidade e assinada pelos presentes. (....(seguem-se a nominata de todos os presentes)......Certificamos que a presente Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária é cópia autêntica da original transcrita em livro próprio mantido pela Sociedade, bem como, da mesma forma, são autênticas as assinaturas ali firmadas. ....(assinatura do Presidente e Secretário da Assembléia)....


 

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