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Sociedade Anônima - Ata de Constituição com Conselho de Administração

Sociedade Anônima - Ata de Constituição com Conselho de Administração


ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA POR SUBSCRIÇÃO PARTICULAR DE CAPITAL
Aos ............... dias do mês de ............... do ano de ..............., às ............... horas, nas dependências da .............................. na cidade de ............... reunidos em Assembléia Geral de Constituição, os acionistas que representam a totalidade do capital social, para deliberar sob a constituição da ............................................. em organização. Aberto os trabalhos, foram eleitos para presidir e secretariar a Assembléia o Sr. ............... e a Sra. ................ A Assembléia aprovou por unanimidade, as seguintes deliberações: 1) Comprovar através da Lista de Subscrição do Capital Social, terem sido subscritas, em sua totalidade, as ............... (...............) ações ordinárias nominativas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, com integralização de ...............% (............... por cento), em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, e o saldo será integralizado em moeda corrente nacional, em ............... (...............) parcelas mensais, iguais de R$ ............... (...............) vencendo a primeira no dia 05 (cinco) do mês subsequente; 2) Declaração da Caixa Econômica Federal, agência de ..............., onde aquele estabelecimento informava do depósito no valor correspondente à integralização inicial do capital da companhia; 3) Aprovar o ESTATUTO SOCIAL, que regerá a companhia, que passa a fazer parte integrante desta ata com o seguinte teor. ESTATUTO SOCIAL - Capítulo I - Da Denominação, da Sede, dos Objetivos e da Duração - Art. 1º A sociedade girará sob a denominação social de .............................. , sendo uma sociedade de capital fechado, que se regerá por este estatuto e pela Legislação em vigor, podendo adotar outro tipo jurídico, sendo seu prazo de duração indeterminado, encerrando suas atividades com a observância das disposições legais e estatutárias; Art. 2º A sede e foro da companhia é a cidade de ..............., Estado do ..............., com endereço à rua ..............., ............... ; Art. 3º A sociedade tem por objetivo a participação acionária ou por quota, em outras sociedades, a administração de bens, prestação de serviços de processamento eletrônico de dados, principalmente às sociedades controladas ou ligadas, e a exploração da agroindústria; Art. 4º A critério da diretoria, a sociedade poderá instalar, manter ou extinguir, filiais, agências, escritórios, depósitos e quaisquer estabelecimentos, necessários ao desempenho das atividades consubstanciadas no objetivo social, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, respeitadas as prescrições e exigências legais pertinentes. Capítulo II - Do Capital Social e das Ações - Art. 5º O Capital social, no valor de R$ ............... (............... reais), será dividido em ............... (...............) ações Ordinárias, e será integralizado em moeda corrente nacional. Parágrafo Primeiro: As ações representativas do capital social são indivisíveis e, em relação à sociedade, são Ordinárias . Parágrafo Segundo: A Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração, está autorizada a aumentar, independente de reforma estatutária, o valor do Capital Social, até o limite de R$ ............... (...............), sendo que no ato de adesão, cada acionista integralizará em moeda corrente nacional o valor mínimo de 10% (dez por cento) de sua subscrição, sendo o saldo integralizado, em moeda corrente nacional, em até ............... (...............) meses. Art. 6º Cada ação ordinária terá direito a um voto nas deliberações das Assembléias gerais, de conformidade com o art. 110 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. Art. 7º Os certificados representativos das ações múltiplas ou cautelas serão assinados por dois Diretores, sendo obrigatoriamente um dentre eles o Diretor Presidente. Art. 8º Os acionistas terão preferência na subscrição de novas ações decorrentes do aumento do capital social, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da sua deliberação, como limite para o exercício deste direito. Art. 9º A sociedade, por deliberação da Assembléia Geral, poderá criar a qualquer tempo outras classes de ações, mediante prévia autorização dos titulares daquelas já emitidas. Parágrafo único: As decisões relativas ao "caput" deste artigo, serão tomadas por maioria do capital social, com direito a voto, não se computando os votos em branco. Art. 10. As deliberações sobre cisão, incorporação, fusão e aumento de capital serão tomadas de acordo com o parágrafo único do artigo 9º . Art. 11. Os acionistas possuidores ou detentores de Ações Ordinárias, que pretenderem transferir suas ações, no todo ou em parte, deverão comunicar à Diretoria, por escrito, com a quantidade, preço e condições de pagamento, a fim de que, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data de entrega da comunicação, os demais acionistas exerçam ou renunciem ao direito de preferência, em igualdade de condições e na proporção das ações que possuírem na sociedade. Decorrido este prazo sem que haja sido exercido o direito de preferência, as ações poderão ser livremente transferidas, inclusive para não acionistas . Parágrafo único: A alienação de ações entre descendentes e ascendentes é livre, e independe do cumprimento das formalidades prescritas neste artigo. Capítulo III - Da Administração da Sociedade, do Conselho de Administração, da Diretoria e suas Atribuições. - Art. 12. A sociedade será administrada por um Conselho de Administração e uma diretoria. - Parágrafo Primeiro: O Conselho de Administração será composto de x (...) membros titulares e x (...) suplentes, para um mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos por somente mais um período. Parágrafo Segundo: O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da Companhia privativa dos Diretores. Art. 13. Imediatamente após a eleição pela Assembléia Geral, o Conselho de Administração se reunirá e elegerá o seu Presidente. O Conselho assim constituído elegerá entre o quadro de acionistas, o Diretor Presidente, o Diretor Financeiro, e o Diretor Secretário. Parágrafo Primeiro: No caso de vagar o cargo de Presidente do Conselho de Administração ou de qualquer Diretor, o Conselho se reunirá imediatamente, elegendo outro Presidente ou outro Diretor; Parágrafo Segundo: No caso de renúncia ou vaga de qualquer conselheiro, este será substituído por outro acionista, escolhido pelos Conselheiros remanescentes, dentre os suplentes. Parágrafo Terceiro: Findo o mandato, os Conselheiros permanecerão em seus respectivos cargos até a posse e investidura dos novos Conselheiros. Parágrafo Quarto: Para garantia de mandato, cada membro do Conselho de Administração e da Diretoria deverá, na forma do presente estatuto, prestar a caução mínima de suas ações possuídas na sociedade, não podendo as mesmas ser negociadas durante aquele mandato. Art. 14. Todas as deliberações do Conselho de Administração serão lavradas em livro próprio por um Secretário que será convidado pelo Presidente, dentre seus membros e assinadas por todos os membros presentes. Parágrafo Primeiro: O Conselho de Administração, para deliberar validamente, deverá contar com a presença mínima de x (...) membros, além do Presidente. Parágrafo Segundo: O Conselho de Administração reunir-se-á obrigatoriamente uma vez por mês, e extraordinariamente mediante convocação de seu Presidente. Parágrafo Terceiro: Considerar-se-á como havendo renunciado o membro que faltar a 03 (três) reuniões consecutivas, sem aviso com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, ou 05 (cinco) reuniões intercaladas, haja ou não comunicado a sua impossibilidade de comparecer, a critério do Conselho de Administração. Parágrafo Quarto: O suplente será convocado para substituir o membro efetivo que faltar, com antecedência mínima de 12 (doze) horas. Parágrafo Quinto: Aplicam-se aos suplentes as disposições do Parágrafo Terceiro deste Artigo. Art. 15. Mediante convocação de seu Presidente, poderão participar da sessão do Conselho de Administração, sem direito a voto, Diretores da Sociedade, seus funcionários, acionistas, técnicos ou terceiros especialistas em qualquer assunto sob deliberação ou estudo. Art. 16. Os conselheiros e diretores tomarão posse de seus cargos mediante a assinatura do respectivo termo lavrado no livro de atas do Conselho de Administração e da Diretoria, após cumpridas as exigências determinadas no Parágrafo Quarto do Art. 13º do presente estatuto. Art. 17. Compete ao Conselho de administração: I - Fixar a orientação geral dos negócios da companhia; II - Eleger e destituir os diretores da companhia, observando o que dispuser o presente Estatuto; III - Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da companhia, solicitando informações sobre os contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; IV - Convocar a Assembléia Geral quando julgar conveniente; manifestar-se sobre os relatórios e sobre as contas da diretoria. Art. 18. A diretoria será composta por 3 (três) diretores eleitos nos termos do art. 13º deste Estatuto, e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, serão eles: Diretor-Presidente, Diretor Financeiro e Diretor Secretário. Parágrafo único: A qualquer tempo, sem declinar os motivos, pode o Conselho de Administração substituir qualquer Diretor. Art. 19. A sociedade se obriga validamente pela assinatura, sempre em conjunto, do Diretor-Presidente com qualquer outro Diretor. Parágrafo primeiro: Os atos a seguir enumerados deverão ter, para sua validade, obrigatoriamente a assinatura ou autorização prévia por escrito do Diretor-Presidente. I - Emissão de certificados representativos das ações; II - Nomeação de procuradores "ad negotia", cabendo, neste caso, ao Diretor- Presidente determinar os poderes conferidos, inclusive podendo atribuir parte de poderes da diretoria; III - Participação e representação da sociedade em outras; IV - Hipotecar e penhorar bens móveis e imóveis ou por qualquer outra forma onerar ou alienar o patrimônio social, desde que autorizado pelo Conselho de Administração. Parágrafo segundo: Para os atos de compra, venda, cessão, alienação e constituição de quaisquer outras garantias sobre imóveis e participações pertencentes ao ativo social da companhia, será a assinatura do Diretor-Presidente, com outro Diretor, precedida da competente autorização do Conselho de Administração. Art. 20. Compete à diretoria, respeitado o artigo 17º e seus parágrafos: I - Exercer as atribuições e os poderes que a Lei e este Estatuto lhe conferem para assegurar o andamento regular da sociedade; II - Zelar pelo cumprimento das deliberações tomadas nas Assembléias Gerais, nas reuniões do Conselho de Administração e suas próprias reuniões; III - Pagar e receber tudo quanto se refira à situação financeira da sociedade; IV - Nomear, contratar e demitir empregados de todas as categorias, determinando suas atribuições, salários e participações; V - Participar efetivamente dos negócios sociais, inclusive dos assuntos de ordem contábil fiscal e legal; VI - Organizar a direção e supervisionar a estrutura comercial e administrativa da sociedade; VII - Com autorização expressa do Conselho de Administração, vender ou compromissar imóveis, ceder ou prometer ceder direitos à aquisição dos mesmos, estipulando preços prazos e condições, assinando todos os atos, papéis e instrumentos públicos ou particulares relacionados com essas transação; VIII - Comprar, vender, compromissar a compra ou prometer a venda de bens móveis, mercadorias, máquinas, veículos e demais utensílios necessários à execução dos objetivos sociais; IX - Receber dinheiro, emitir e endossar cheques, ordens de pagamento, abrir e movimentar contas bancárias em estabelecimentos públicos ou particular, contrair empréstimos e financiamentos em estabelecimentos públicos, particulares e com terceiros, e, desde que com autorização expressa do Conselho de Administração, dar garantias necessárias às operações dessa natureza, inclusive hipotecando ou penhorando bens sociais, aceitando, emitindo, endossando e sacando títulos a efeitos de créditos de todo e qualquer gênero e espécie; X - Com autorização expressa do Conselho de Administração, hipotecar ou penhorar bens móveis ou por qualquer outra forma, onerar o patrimônio social; XI - Praticar, enfim, quaisquer atos que por estes estatutos não venha a serem vedados. Parágrafo único: Para a prática dos atos enumerados neste artigo, poderá ser constituído procurador ou procuradores, com mandato especial para tal fim. Art. 21. Sem prejuízo do art. 20º e seu parágrafo, compete privativamente: I - Ao Diretor-Presidente: a) praticar quaisquer das atividades enumeradas pelo art. 19º , seus parágrafos e Art. 20º , ainda aquelas de sua competência exclusiva; b) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; c) promover o cumprimento de suas resoluções; d) fazer cumprir o Estatuto da Sociedade, as deliberações da Assembléia e as decisões do Conselho de Administração; e) assinar, em conjunto com outro Diretor, cautelas ou títulos múltiplos de ações; f) representar a sociedade em juízo e fora dele, nas relações com terceiros, com o Governo da União, dos Estados e Municípios e das Autarquias; g) manter-se sempre a par de todas as atividades da sociedade para poder levar às reuniões da Diretoria ou do Conselho de Administração amplas informações, cuja apreciação assegure unidade plena na orientação dos negócios sociais; II - Aos demais Diretores: a) até que o Conselho de Administração se manifeste, substituir temporariamente o Diretor-Presidente em suas ausências, na ordem do art. 13º ; b) administrar e gerir os negócios da sociedade, zelando por eles; c) exercer as atribuições que lhes forem designadas pelo regimento a ser expedido pelo Conselho de Administração, ou outras atribuições delegadas expressamente pelo Diretor-Presidente; d) manter-se sempre a par de todas as atividades da sociedade para poder levar às reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração amplas informações, cuja apreciação assegure unidade plena na orientação dos negócios sociais; e) coadjuvar o Diretor-Presidente na solução dos negócios em geral; III - Ao Diretor Financeiro: a) substituir o Diretor-Presidente na sua ausência; b) zelar e ter sob sua responsabilidade o controle do patrimônio financeiro da companhia; c) assinar, juntamente com o Diretor-Presidente, todos os papéis de constituição de obrigações, cheques, endossos, escrituras e hipotecas; d) assinar, conjuntamente com o Diretor-Presidente, os relatórios, bem como os demonstrativos financeiros, o balanço patrimonial e demais documentos de ordem contábil; e) administração, controle e fiscalização dos bens patrimoniais da sociedade; f) admissão e demissão de pessoal do quadro funcional; g) organização, sistemas e métodos de serviços técnicos; IV - Ao Diretor-Secretário: a) além de outros encargos que lhe forem atribuídos, auxiliando o Diretor-Presidente nas reuniões da Diretoria, do Conselho de Administração e nas Assembléias Gerais, quando não incompatível; b) ter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos pertinentes à secretaria; c) assinar, conjuntamente com o Diretor-Presidente, as correspondências, as atas de reuniões da Diretoria; d) outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Diretor-Presidente. Art. 22. Os administradores apresentarão anualmente o relatório, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras de todas as operações sociais, comunicando por escrito, com 1 ( um ) mês de antecedência da Assembléia, que tais documentos se encontram à disposição dos acionistas na sede da sociedade, na forma do disposto no art. 133 da Lei nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1976. Art. 23. A Assembléia Geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, nos termos do art. 152 da Lei nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1976. Capítulo IV - Do Conselho Fiscal Art. 24. A sociedade terá um conselho fiscal, composto por 3 (três) membros e 3 (três) suplentes em caráter não permanente, sendo que este somente se instalará a requerimento de acionistas, na forma do disposto no art. 161 da Lei nº 6.404. Sendo que a competência do Conselho Fiscal é previsto no art. 163 da mesma Lei. Art. 25. Caso seja solicitado seu funcionamento, assumem os eleitos, e, para investidura no cargo, será necessário que cada um prove os requisitos legais. Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembléia Geral Ordinária após sua instalação. Capítulo V - Das Assembléias Gerais - Art. 26. A Assembléia Geral reunir-se-á: I - Ordinariamente, nos quatros primeiros meses seguintes ao término do exercício social para : a) tomar as contas dos administradores; b) discutir e votar as demonstrações financeiras do exercícios; c) determinar a destinação dos resultados; d) eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando for o caso; e) aprovar e Capitalizar a correção da expressão monetária do capital realizado. II - Extraordinariamente, sempre que os interesses da sociedade o exigirem, inclusive para deliberar sobre alteração e reforma dos Estatutos Sociais. Parágrafo único: As Assembléias Gerais, ressalvadas as exceções previstas em lei, instalar-se-ão, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo 1/4 (um quarto) do capital social com direito a voto; em segunda convocação, com qualquer número. Art. 27. As Assembléias Gerais serão convocadas por anúncio publicado na forma da Lei e no qual constarão a Ordem do Dia, ainda que sumariamente, a data, a hora e o local da reunião. Parágrafo único: Ficará dispensada a convocação desde que se façam presentes à Assembléia Geral acionistas representando a totalidade do capital social, ciente da mesma previamente. Art. 28. O acionista poderá fazer representar-se na Assembléia Geral por procurador, constituído na forma do art. 126 da Lei nº 6.404 de 15 de Dezembro de 1976.Art. 29. Poderá ser nula a Assembléia que não obedecer aos preceitos desse Estatuto e às normas legais vigentes. Capítulo VI - Do Exercício Social, do Balanço, dos Lucros e Dividendos Art. 30. O Exercício Social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão levantados o Balanço Patrimonial, apuradas as Contas de Resultados, e as Demonstrações Financeiras, com observância das prescrições legais e estatutárias. Art. 31. Do Lucro Líquido apurado no Balanço, destinar-se-á: I - 5% (cinco por cento) para a constituição do Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital. II - 25% (vinte cinco por cento) a título de dividendos obrigatórios, observado o que dispõem os artigos 201 e 202 da Lei das S.A., a serem pagos consoante estabelecido em seu artigo 205, parágrafo 3º .Parágrafo único: O saldo dos lucros será distribuído a título de dividendos ou como melhor entender a Assembléia Geral, podendo ainda ficar em reserva na Companhia para futura incorporação ao capital social, ou outra destinação. Capítulo VII - Da Liquidação - Art. 32. A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo à Assembléia determinar o modo de liquidação, nomeando o Liquidante e o Conselho Fiscal, que deverão assumir o funcionamento em período de liquidação, fixando-lhes as suas remunerações. Art. 33. O Liquidante e os Conselheiros Fiscais terão atribuições e poderes a eles outorgados por Lei. Art. 34. A qualquer tempo, a Assembléia Geral poderá destituir o Liquidante e os membros do Conselho Fiscal. Capítulo VIII- Das Disposições Gerais. Art. 35. Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pela Lei nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, e demais normas legais aplicáveis, e o seu foro será aquele da sede e local da companhia. 4) eleger os membros do Conselho de Administração, que por unanimidade foi escolhido os seguintes acionistas: Titulares: (nome e qualificação de cada um); Suplentes: (nome e qualificação de cada um). O Conselho de Administração foi eleito por um período de...(....)anos, iniciando-se em.(data, dia, mês e ano) e terminando em (data, dia, mês e ano); 5) decidiram também por unanimidade pela não instalação do Conselho Fiscal. 6) Fixar os honorários do Conselho de Administração e da Diretoria, em R$ ........ (em números e por extenso) globais anuais, cujos valores individuais serão fixados pelo Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente solicitou que fosse lavrada a presente ata, que após lida foi aprovada e assinada por todos.
(seguem-se as assinaturas de todos os acionistas que fazem parte da sociedade. As assinaturas deverão estar identificadas, ou seja, sob a mesma constará o nome completo datilografado. Procurar, no momento de digitar a ata, fazê-lo de tal forma que o encerramento da mesma venha a coincidir com o término de uma lauda, para que logo na lauda seguinte iniciem as assinaturas.)

 

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