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Sociedade Anônima - Ata - Reunião do Conselho de Administração que Elegeu a Diretoria

Sociedade Anônima - Ata - Reunião do Conselho de Administração que Elegeu a Diretoria

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COPASA - CONSTANTINA PARTICIPAÇÕES S/A
Aos......................dias mês de..........................de ................., às.................. horas, em sua sede social sita a rua..........................................na cidade de ..............., Estado ..............., reuniu-se o Conselho de Administração da ............... - ..............., com a finalidade específica de eleger seu presidente e os membros da Diretoria. Aberto os trabalhos, por unanimidade foi eleito para presidir o Conselho de Administração o acionista.................................., que de imediato aceitou, assumiu a direção dos trabalhos e convidou o conselheiro............................... para secretariar a reunião. A seguir, o Sr Presidente citou que deveria ser eleita a diretoria da empresa, conforme determina o Estatuto Social. Pondo em discussão a nominata dos candidatos para os diversos cargos, os Conselheiros elegeram por unanimidade para um período de 2 (dois) anos, com início dia...mês...ano............e término dia.....mês....ano.......os seguintes acionistas: Diretor Presidente:..........................(qualificar); Diretor Tesoureiro: ......................... (qualificar) e Diretor Secretário: ........................ (qualificar). . Os Diretores eleitos serão empossados dentro do prazo legal previsto em lei. Como nada mais havia a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente reunião e solicitou que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada vai por todos assinada.
Conselho de Administração
__________________________________
Fulano de Tal Beltrano de Tal
E assim sucessivamente todos os membros do conselho
(Qualificar na ata os membros da Diretoria, com estado civil, ( quando o estado civil for solteiro, mencionar se maior ), profissão, CIC, Identidade, endereço residencial. )

 

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