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Sociedade Anônima - Ata Sumária

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ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
CAPIVARI EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJMF 01.000.111-0001-00 NIRE 33.333.333.333
DATA, LOCAL E HORA: 30 de abril de 2001, sede da Associação Comercial e Industrial de Gaurama, sita na rua Dr. Lopes, 411, Gaurama, 20:30 horas. PRESENÇA: Mais de 2/3 (dois terços) dos acionistas com direito a voto, conforme livro de presenças. MESA: Carlos Mendonça - Presidente e Dani Costa - Secretário. CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÃO: Edital de convocação e aviso, nos dias 07 fls. 4, 08 fls. 4 e 09 de abril de 2000 fls. 5, respectivamente, no Diário Oficial do Estado e nos dias 3 fls. 2, 10 fls. 3 e 17 fls. 2, respectivamente no jornal local A Notícia, e publicação do Balanço do exercício de 1999 e respectivas demonstrações Financeiras no dia 22 de abril de 2000, fls. 12 do Diário Oficial do Estado e dia 17 de abril de 2000, fls. 2 do jornal local A Notícia. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações: a) aprovou-se sem ressalvas o relatório da diretoria, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do Resultado do Exercício de 1999, bem como as contas da diretoria. b) a retenção de todo o lucro do exercício findo, sem distribuição de dividendos, para incorporação ao capital social. c) aumento do capital social de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para R$ 92.322,00 (noventa e dois mil trezentos e vinte dois reais), cujo aumento de 12.322,00 (doze mil trezentos e vinte dois reais), representado por R$ 2.228,00 (dois mil duzentos e vinte oito reais) da conta a Dividendos a Acionista e R$ 10.094,00 ( dez mil e noventa e quatro reais ) da conta Lucros Acumulados. Em decorrência do aumento do capital social serão emitidas mais 12.322 ações ordinárias, a serem distribuídas aos acionistas na proporção de ações que cada um possui, passando o artigo 5º do Estatuto Social a ter a seguinte redação: "Art. 5º O Capital Social no Valor de R$ 92.322,00 (noventa e dois mil trezentos e vinte dois reais) dividido em 92.322 (noventa e dois mil trezentos e vinte dois) ações ordinárias no valor de R$ 1,00 ( um real ) cada uma; d) eleger os membros do Conselho de Administração para um mandato de dois anos, período de 30.04.2000 a 29.04.2002, tendo a escolha recaído nos seguintes acionistas: Titulares: (mencionar o nome completo e qualificação com CPF, nº Identidade, nacionalidade, profissão estado civil, se solteiro citar que é maior, endereço, verificar se não existe impedimento, de todos os eleitos). Suplentes: (da mesma forma); e) eleger os membros do Conselho Fiscal, com os seguintes titulares: (nome completo, qualificação com CPF, identidade, nacionalidade, estado civil, se solteiro citar que é maior, endereço, verificar se não existe impedimento de todos os eleitos) Suplentes: (da mesma forma). f) fixar a remuneração dos administradores num montante anual de R$ 100,00 (cem reais) e ao Conselho Fiscal, 10% (dez por cento) do rendimento dos administradores. Tanto os membros do Conselho de Administração, como do Conselho Fiscal, declararam expressamente não estarem inclusos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade comercial e de assumir o cargo para que foram eleitos. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a assembléia e lavrou-se a presente ata sumária, que após lida foi aprovada e assinada pelos presentes. (seque-se a nominata, insere-se a seguinte certidão que dará autenticidade as laudas que serão enviadas para arquivamento na Junta Comercial). Certificamos que a presente ata é cópia fiel da que está lavrado no livro próprio, e que são autenticas as assinaturas constantes do livro de presenças. (assina a seguir o Presidente e o Secretário da Assembléia).
Carlos Mendonça Dani Costa
Presidente da Assembléia Secretário da Assembléia
NOTA: Este modelo de ata sumária, é previsto no Art. 130, da Lei nº 6404/76. Utiliza-se muito este procedimento, tendo como uma das finalidades a diminuição do volume para publicação nos jornais.

 

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